加拿大不列颠哥伦比亚省寻求对 Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) 联合创始人 Michael Patryn 实施不明财富令 (UWO)，这是一项重大进展。
UWO 是一项新推出的法院命令，强制个人披露其资产来源。加拿大公共安全部长兼总检察长迈克·法恩沃斯 (Mike Farnworth) 表示， 备案 UWO 的行动表明了政府对采取果断行动打击犯罪分子和有组织犯罪的承诺。
政府对 QuadrigaCX 的追捕力度不断扩大
Quadriga 硬币交易所由杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 和迈克尔·帕特林 (Michael Patryn) 在加拿大创立，是不列颠哥伦比亚省 UWO 的焦点，因其犯罪活动给众多个人造成重大经济损失而在国际上声名狼藉。
Farnworth 强调 QuadrigaCX 与 Netflix 上一部备受瞩目的加密货币欺诈纪录片的联系，以此说明此类犯罪的性质。政府强调，削弱犯罪组织盈利动机的“强有力”执法措施对于有效打击这些犯罪行为至关重要。
此外，总检察长指出，该案在 2024 年 XNUMX 月《多伦多法律与秩序》题为“城堡钥匙：犯罪意图”的一集中得到了进一步关注。
根据范沃斯的声明，如果成功，该动议将导致没收 各种资产包括 250,200 美元现金、45 条金条、四块豪华手表和贵重珠宝。总检察长的声明总结道：
我们将继续从非法活动中获取资产，并将犯罪所得重新用于急需的受害者服务计划和犯罪预防举措，例如 15 年 2024 月 XNUMX 日宣布的向社区提供反仇恨赠款。
指控从客户资产中获取个人利益
尽管安大略省证券委员会 2020 年的一份报告并未提出指控，但其结论是只有杰拉尔德·科顿 (Gerald Cotten) 参与了欺诈活动。报道称，Patryn 已于 2016 年停止与 QuadrigaCX 关联，大部分客户资金在他离开后存入。
但是，在 民事没收案 去年，该省向不列颠哥伦比亚省法院提起诉讼，声称调查显示帕特林和科顿挪用了客户资产用于个人使用和经济利益。该省的声明提到帕特林参与购买和维护保险箱及其物品。
洛维·霍纳 (Lovie Horner)，帕特林的普通法配偶， 确定 根据没收案件，他是 2014 年至 2020 年间向银行账户存钱的个人之一。
2005 年，迈克尔·帕特林 (Michael Patryn)，当时的奥马尔·达纳尼 (Omar Dhanani)，因参与串谋转移与在线洗钱服务相关的身份证明文件而在美国被定罪。
与此同时，2018 年 XNUMX 月，QuadrigaCX 联合创始人 Gerald Cotten 携新婚妻子踏上了印度之旅， 詹妮弗罗伯逊。旅途中，患有克罗恩病的科顿病重。
尽管接受了医疗救治，他的健康状况仍然恶化，导致他过早去世。 死亡 他住院后不久。大约一个月后，QuadrigaCX 正式宣布 Cotten 去世。 声明 归功于詹妮弗·罗伯逊。
日线图显示加密货币总市值估值为 2.59 万亿美元。